Os mandados estão sendo cumpridos na região Metropolitana de Belo Horizonte
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (Cira-MG), deflagrou na manhã desta terça-feira (07), a quarta fase da Operação Sinergia, que investiga crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro no ramo da reciclagem. A ação cumpriu 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte.
O Cira-MG busca identificar pessoas ligadas ao grupo, que é formado por diversas empresas voltadas a atividades de produção, comercialização e reciclagem de sucatas e metais. Essas empresas de reciclagem fornece ligas de alumínio para fábricas de diversos setores, como indústrias metalúrgica, siderúrgica e automobilística.
Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima, Betim, Contagem e Sarzedo, na região Metropolitana, e na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Como alvo da ação estão pessoas físicas e jurídicas envolvidas em um esquema estruturado de sonegação fiscal.
O Cira-MG identificou dezenas de empresas de fachada, que emitiram notas fiscais falsas para simular operações comerciais e viabilizar a criação de créditos inidôneos de ICMS. Além disso, foram detectados inúmeros atos de lavagem de dinheiro. Essas praticas aconteciam por intermédio de empresas holdings administradas pelos suspeitos.
A operação conta com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Estadual e Receita Estadual.
Foto: Cira-MG / Divulgação
