Crimes aconteciam há pelo menos três anos; polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão
Um empresário de 47 anos foi preso suspeito de falsidade ideológica, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro, em Divinópolis, região Centro-Oeste do estado, nessa quarta-feira (26). Além da prisão preventiva, a Polícia Civil (PC) cumpriu três mandados de busca e apreensão contra o empresário. Nas redes sociais, o suspeito se apresentava como comerciante no ramo de joias, compra e venda de ouro.
Investigações da polícia apontam que o empresário estaria praticando os crimes há pelo menos três anos contra pessoas físicas e jurídicas, bem como contra o Estado.
“O investigado utilizava documentos falsos para constituir empresas em nome de terceiros e, por meio dessas, efetuava a compra de mercadorias de diversas empresas da região, as quais emitiam como forma de pagamento boletos, que não eram pagos. A fraude só era identificada pelas empresas vítimas após o vencimento dos títulos, que ficavam em aberto por falta de quitação”, detalha a PC.
Para encobrir os rastros, sete empresas foram abertas na cidade dos mais variados ramos – imobiliário, bancário e de operadora de telefonia. As compras, segundo a PC, eram realizadas via contato telefônico com as empresas e as entregas feitas em endereços de imóveis alugados por ele em imobiliárias de Divinópolis.
“Os contratos de locação também eram realizados de maneira fraudulenta, em nome de outras pessoas pelas quais ele se fazia passar, sempre com a utilização de documentos falsos.”
Durante o cumprimento de mandado foram arrecadados diversos documentos, celulares, cartão bancário, máquina de cartão, notebook e chips de celulares.
O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça. As investigações prosseguem.
As informações são da Itatiaia.
Foto: PCMG.
