Nessa quinta-feira (9), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu três mandados de busca e apreensão em domicílios distintos, sequestro de bens em uma loja de vestuários e bloqueio de contas bancárias, todos no município de Lambari, Sul de Minas.
O alvo principal da ação era uma mulher, de 24 anos, que trabalhava no setor financeiro de uma empresa do ramo de construção civil. Ela é suspeita de desviar, aproximadamente, R$ 300 mil, efetuando pagamento de boletos emitidos por um banco digital, que beneficiava contas bancárias vinculadas ao pai dela, de 49 anos, e o tio, de 41.
Com o dinheiro desviado, a suspeita teria realizado procedimentos estéticos e viagens. Para dissimular a origem do dinheiro, ela teria aberto uma empresa em nome de uma amiga e, posteriormente, em nome do irmão, configurando crime de lavagem de dinheiro.
As investigações prosseguem.
