Um suposto esquema de lavagem de dinheiro é alvo de operação da Polícia Federal nesta quinta-feira em Minas Gerais. Agentes federais cumpriram quatro mandados de prisão, seis de busca e apreensão e ordens judiciais de bloqueio de bens e valores investigados em Belo Horizonte e região metropolitana. De acordo com a Polícia Federal, trata-se de uma quadrilha responsável por criar empresas de fachada e contas bancárias no Brasil e no exterior. Segundo o delegado federal Tiago Severo de Rezende, essa quadrilha prestava serviço para diversas outras organizações criminosas a fim de possibilitar a movimentação de valores.
Foram identificadas nas investigações de 2018, transações financeiras de cerca de R$ 500 milhões. 24 pessoas suspeitas de serem laranjas no esquema já foram identificadas e serão ouvidas nos próximos dias. Os investigados podem responder por associação criminosa e lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica e outros crimes. As penas podem passar de 30 anos de prisão.
As informações são da Radioagência Nacional.
Foto: divulgação/Polícia Federal
